鞍山重型矿山机械股分有限公司 第中欧体育官网六届董事会第三十二次会经过议定议的通
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月19日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月16日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司拟与新疆诚远矿业有限公司共同出资100万元人民币成立合资公司新疆领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资金认缴出资80万元，占合资公司注册资本的80%；新疆诚远矿业有限公司认缴出资20万元，占合资公司注册资本的20%。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月19日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月16日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
公司拟与新疆诚远矿业有限公司共同出资100万元人民币成立合资公司新疆领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资金认缴出资80万元，占合资公司注册资本的80%；新疆诚远矿业有限公司认缴出资20万元，占合资公司注册资本的20%。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”） 于2022年9月19日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟与新疆诚远矿业有限公司（以下简称“诚远矿业”）共同出资100万元人民币成立新疆领锂科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资金认缴出资80万元，占合资公司注册资本的80%；诚远矿业以货币资金认缴出资20万元，占合资公司注册资本的20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路555号乌鲁木齐经开万达广场6号商业楼14号写字楼办公406-1室
8、 经营范围： 许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采;矿产资源勘查;煤炭开采;道路货物运输（不含危险货物）;公共铁路运输;水路普通货物运输;公共航空运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿;矿物洗选加工;国际货物运输代理;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;矿山机械销售;金属结构销售;建筑装饰材料销售;农副产品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、 股权结构：王宏武，认缴出资额60万元，持股比例60%；王俊杰，认缴出资额20万元，持股比例20%；陈梅，认缴出资额20万元，持股比例20%；实际控制人为王宏武
10、 与本公司的关系:截至本公告披露日，诚远矿业与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系
11、 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，诚远矿业不属于失信被执行人
1、公司由甲乙双方共同发起设立，注册资本金为人民币100万元。后续根据公司的经营状况和市场需求状况，甲乙双方可以增加对公司的投资，以扩展公司的生产经营规模。
3、甲乙双方的出资额为：甲方认缴出资额为人民币80万元整，以货币出资，占公司注册资本金的 80% ；乙方认缴出资额为人民币20万元整，以货币出资，占公司注册资本金的20％。
4、注册资本金的实缴时间：甲乙双方应于2025年12月31日前完成公司注册资本金的实缴。若甲乙方因公司战略需求提出提前完成实缴，则甲乙双方应在一方提出需求之日起15个工作日内缴足认缴注册资本。
5、公司成立后设立股东会，股东会成员由甲乙双方组成，股东按照出资比例行使表决权，股东会形成的有效决议,必须经代表二分之一以上（包括二分之一）表决权的股东通过，但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议中欧体育最新，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
7、公司不设立监事会，只设1名监事，监事由甲方委派人员担任。监事的任期每届为三年，任期届满，继续委派可连选连任。
9、如任何一方违反其在本协议项下的出资义务，则每逾期一日，违约方按未缴出资额的每日千分之五向守约方支付违约金中欧体育官网，并且守约方有权在公司分红时直接予以扣除，不足部分由违约方补足。
10、甲乙双方应友好履行本协议，如发生争议，应友好协商解决，协商不一致的，双方均应向甲方所在地人民法院起诉。
本次新设合资公司，有利于拓展公司产业链，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
